Ricostruzione del patrimonio societario, immobiliare e mobiliare del «proposto» e dei familiari ed evoluzione storica della sua consistenza.
Rilevazione e quantificazione dei flussi finanziari intercorsi tra il «proposto» e le società partecipate a titolo di: versamento capitale sociale; finanziamento; distribuzione utili, compravendita partecipazioni, ecc.
Individuazione delle compravendite immobiliari riconducibili al «proposto» ed ai familiari, acquisizione degli atti di trasferimento, rilevazione dei flussi finanziari.

Analisi delle dichiarazioni dei redditi e quantificazione dei soli proventi di natura monetaria e non figurativa.
Individuazione e quantificazione delle spese familiari anche su basi statistiche.
Riepilogo annuale e progressivo delle entrate/uscite finanziarie ed evidenziazione del risultato «sperequativo».


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