Analisi della contabilità, dei bilanci, degli atti camerali (italiani ed esteri) e di tutta la documentazione che compone il fascicolo penale;
Rilevazione delle criticità utili alla configurazione dei reati di natura fallimentare, finanziaria, tributaria, societaria;
Individuazione delle parti correlate alla società Target, ai soci e agli amministratori;
Analisi dei rapporti commerciali, contrattuali e finanziari, intervenuti tra la società Target e le parti correlate, finalizzata all’individuazione di operazioni depauperative del patrimonio sociale o volte ad occultare il dissesto;
Valutazioni di aziende e di beni;
Valutazione del modello e della documentazione richiesta dalla normativa sul Transfer Pricing;

Analisi ed individuazione dei ruoli svolti dagli amministratori di fatto e di diritto, dai Sindaci, dai Direttori Generali con supporto all’Autorità Giudiziaria nel i) recupero di somme indebitamente percepite o sottratte; ii) identificazione dei beni distratti; iii) datazione del dissesto e iv) quantificazione dell’aggravamento del patrimonio;
Individuazione e valorizzazione del patrimonio degli indagati al fine dell’eventuale applicazione del sequestro funzionale ad azioni di confisca;
Analisi tecnico/giuridica delle gare pubbliche secondo la disciplina del Codice degli Appalti;
L’attività di IUDEX sopra riportata può essere svolta a contrariis a favore di clienti indagati o sottoposti a procedimenti penali e/o risarcitori, con indagini e approfondimenti a dimostrazione e supporto dell’attività difensiva.


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